Cộng Tác Viên Hậu Kiểm EKYC

Mô tả công việc

• Kiểm tra, xác minh tính chính xác của hồ sơ mở tài khoản eKYC theo quy trình và quy định của ngân hàng.

• Phát hiện và đánh dấu các hồ sơ có dấu hiệu gian lận, nghi vấn hoặc không đủ điều kiện theo tiêu chí hậu kiểm.

• Đối soát thông tin khách hàng với cơ sở dữ liệu nội bộ và nguồn thông tin bên ngoài (C06, tổng cục thuế v.v.).

• Xác thực lại danh tính khách hàng qua các công cụ hỗ trợ nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các trường hợp cần xác minh sâu hơn.

• Báo cáo các trường hợp gian lận, nghi vấn gian lận và các bất thường trong hồ sơ mở tài khoản.

• Tuân thủ chặt chẽ các quy trình, quy định của ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam liên quan đến eKYC và phòng chống gian lận.

• Góp ý đề xuất cải tiến quy trình nhằm nâng cao hiệu quả hậu kiểm eKYC.

Yêu cầu ứng viên

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kiểm toán, luật hoặc công nghệ thông tin.

Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, hậu kiểm, kiểm soát gian lận hoặc eKYC.

Kỹ năng:

• Kỹ năng phân tích, đánh giá hồ sơ và nhận diện gian lận tốt.

• Khả năng sử dụng thành thạo các công cụ tra cứu, xác minh danh tính khách hàng.

• Cẩn thận, chi tiết, có tinh thần trách nhiệm cao.

• Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc lớn.

• Kỹ năng giao tiếp, phối hợp tốt với các bộ phận liên quan.