HO - Chuyên viên Phòng, chống rửa tiền

1. Triển khai và thực hiện các công việc thuộc chức năng AML:

• Triển khai, thực hiện xây dựng, rà soát, đề xuất và cập nhật quy định nội bộ về công tác AML áp dụng toàn hệ thống phù hợp theo các quy định hiện hành của NHNN và khẩu vị rủi ro của ngân hàng trong từng thời kỳ.

• Phổ biến quy định nội bộ về AML đến các đơn vị nghiệp vụ trong hệ thống để triển khai thực hiện.

• Thực hiện báo cáo các giao dịch thuộc Danh sách cảnh báo, giao dịch đáng ngờ, giao dịch có giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử, giao dịch thuộc Danh sách đen, tội phạm hoặc giao dịch rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố, báo cáo FATCA và các báo cáo khác liên quan đến AML theo các quy định nội bộ của Eximbank và pháp luật.

• Cập nhật Danh sách đen, Danh sách cảnh báo, Danh sách các cá nhân có ảnh hưởng chính trị nước ngoài (PEP) từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc cơ quan, tổ chức có liên quan; Đầu mối xây dựng các danh sách khác phục vụ công tác AML.

• Trực và xử lý giao dịch trên hệ thống AML; vận hành chương trình giám sát trực tuyến (quét thông tin giao dịch của khách hàng theo các Danh sách cấm vận, Danh sách đen, Danh sách cảnh báo, Danh sách PEP).

• Cung cấp thông tin liên quan đến AML theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, theo quy định của Exinbank và pháp luật; cung cấp thông tin, trả lời bảng câu hỏi về nhận diện khách hàng (KYC), các tra soát về AML theo yêu cầu của các ngân hàng đại lý, tổ chức tài chính có quan hệ với Eximbank.

• Thực hiện, phối hợp các Đơn vị khác để hướng dẫn, xử lý các vụ việc có liên quan AML.

• Đề xuất xây dựng và triển khai đầu tư, trang bị, bảo trì các hệ thống công nghệ phục vụ cho hoạt động AML (hệ thống giám sát giao dịch trực tuyến (Filtering), giám sát giao dịch theo kịch bản (Profiling)...), phối hợp với các đơn vị có liên quan để khắc phục, xử lý các sự cố, vấn đề liên quan đến hoạt động của các hệ thống.

• Tìm kiếm các đối tác cung cấp dữ liệu về danh sách các cá nhân, tổ chức, quốc gia... đang chịu chính sách trừng phạt của tổ chức quốc tế liên quan đến hoạt động PCRT và đệ trình Cấp thẩm quyền ngân hàng phê duyệt việc sử dụng dịch vụ.

• Thực hiện đánh giá rủi ro về AML tại các lĩnh vực, nghiệp vụ của ngân hàng và đề xuất xây dựng các chính sách, kế hoạch, giải pháp kiểm soát, ngăn ngừa và giảm thiểu các rủi ro.

• Ban hành, hướng dẫn, giải đáp việc triển khai FATCA, phối hợp với Khối CNTT để xây dựng mô hình báo cáo FATCA theo định kỳ hàng năm của NHNN.

• Thực hiện các nhiệm vụ của Ban AML trong phạm vi công việc được giao của Phòng PC&TT, lãnh đạo Phòng PC&TT theo quy định nội bộ của Eximbank.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác về AML theo quy định nội bộ của Exinbank và quy định của pháp luật từng thời kỳ.

• Phối hợp với các đơn vị liên quan nhận dạng, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro đảm bảo phù hợp với quy định của Eximbank và pháp luật.

2. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất

• Báo cáo công việc theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan chức năng (nếu có) và quy định nội bộ của Eximbank.

• Báo cáo kết quả thực hiện chức năng được giao theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền tại Eximbank.

3. Cập nhật quy định mới của pháp luật, đào tạo và truyền thông:

• Xây dựng bản tin pháp luật liên quan đến chức năng phụ trách;

• Soạn thảo, cập nhật tài liệu đào tạo liên quan đến chức năng phụ trách theo kế hoạch của Trung tâm Đào tạo hoặc kế hoạch của Phòng;

• Thực hiện công tác đào tạo, truyền thông nội bộ đối với phạm vi được giao phụ trách.

4. Các nhiệm vụ khác:

• Thực hiện công tác lưu trữ văn bản, hồ sơ, chứng từ;

• Thực hiện công tác hành chính khác;

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng PC&TT.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương tự. Ưu tiên cử nhân Luật.

2. Hiểu biết về lĩnh vực đảm nhận: nắm bắt được kiến thức về pháp luật chung, pháp luật chuyên ngành tài chính - ngân hàng hoặc có kinh nghiệm về AML đối với các hoạt động ngân hàng và các hoạt động khác của tổ chức tín dụng.

3. Kinh nghiệm làm việc:

• ít nhất 03 năm công tác trong ngành ngân hàng; hoặc

• ít nhất 05 năm thực hiện công việc tương đương ở các lĩnh vực khác.

Theo quy định của Eximbank, việc tuyển dụng phải đảm bảo tính trung thực, minh bạch, khách quan và người ứng tuyển không phải trả bất kỳ chi phí nào trong quá trình ứng tuyển. Trong trường hợp phát sinh sự việc vi phạm các nguyên tắc nêu trên, Ông/Bà vui lòng phản ánh với chúng tôi theo thông tin liên hệ dưới website để được hỗ trợ